La Fiscalía General de la Nación expuso ante una jueza de control de garantías el sofisticado esquema de una red delictiva acusada de suplantar personas y cometer fraudes bancarios en varias ciudades del norte del país, como Santa Marta y Barranquilla.
Según la investigación, esta organización habría logrado apropiarse de más de 3.088 millones de pesos, afectando principalmente a víctimas de la Costa Atlántica.
Publicidad
El modus operandi de la red involucraba a tres grupos con roles definidos. Primero, los llamados “reclutadores” se encargaban de contactar a ciudadanos y ofrecerles 100.000 pesos a cambio de sus datos personales, huellas y fotografías, que luego eran utilizados para abrir cuentas bancarias fraudulentas.
El siguiente paso lo realizaba otro grupo, señalado de crear falsos establecimientos comerciales para justificar la adquisición de datáfonos. Estos dispositivos se usaban para aparentar transacciones legítimas y respaldar los movimientos financieros.
Finalmente, un tercer grupo, que incluiría a empleados bancarios, utilizaba de manera ilícita las bases de datos de los bancos para emitir tarjetas de crédito. Estos plásticos eran cargados con fondos que la organización empleaba en los datáfonos obtenidos previamente, simulando compras y transacciones que las víctimas solo descubrían al revisar sus estados de cuenta.
Publicidad
Las pruebas recabadas llevaron a la imputación de delitos como concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y violación de datos personales a nueve presuntos integrantes de esta red. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.
El esquema, descrito por la Fiscalía como un “andamiaje criminal”, permitió a la organización operar sin ser detectada durante meses, causando graves perjuicios económicos.
Las investigaciones continúan para determinar si existen más involucrados o víctimas en otras regiones del país.
Publicidad
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.