Fue radicado el escrito de acusación por parte de la Fiscalía contra cuatro personas que harían parte de una red delincuencial dedicada a realizar fraude a través de apuestas deportivas en línea. Entre los cobijados por esa decisión están el ciudadano ruso Sergei Vagin, además de Gina Paola García-Herreros, Cristian Leonardo Reyes Muñoz y Jorge Antonio Casas León.La Fiscalía argumentó que esta organización habría dispuesto de un modelo ilegal de apuestas en el que contactaba y convencía a distintas personas de entregar los datos personales para crear perfiles en casas de apuestas virtuales.La investigación reveló que obtenían las cuentas bancarias y correos electrónicos de estas personas y posteriormente cada uno de los usuarios recibía giros de dinero proveniente de Europa. Los recursos, presuntamente, eran destinados para realizar apuestas fraudulentas en diferentes torneos deportivos del mundo.Las inversiones estarían dirigidas por los señalados cabecillas en Rusia y otros países, en nombre de los titulares de las cuentas. Finalmente, la estructura acompañaba a los ganadores de las apuestas a reclamar las sumas fijadas como premios.Todo el andamiaje, al parecer, generaba ganancias del 115 % y 220 %. La evidencia indica que se alcanzaron a mover más de 1.600 millones de pesos desde octubre de 2020.Ahora les corresponderá a los despachos judiciales definir la fecha de la audiencia preparatoria de juicio. Actualmente, estas cuatro personas permanecen recluidas en prisión luego que un juez de control de garantías les dictara medida de aseguramiento.Le puede interesar: Noticias Internacionales
Diana Bonilla Saray, hermana de Alberto Enrique Giraldo Saray, detenido en Rusia, quien fue apresado por las autoridades en Moscú por supuestamente difundir noticias falsas, habló en Mañanas BLU sobre la situación. La familiar atribuyó el caso a una retaliación por el caso de Sergei Vagin, capturado en Bogotá por espionaje y supuesto lavado de activos.“A todas luces, lo que podemos deducir es que esto es una cortina en represalia a lo que ha sucedido con las relaciones entre Colombia y Rusia. La semana pasada cayó bajo arresto un ciudadano ruso; pensamos que es en represalia a estos hechos, Mi hermano no toma parte de protestas ni de marchas, tampoco de acontecimientos políticos”, dijo Diana Bonilla.Enrique Giraldo Saray es acusado del delito tipificado por el artículo 207 del código penal ruso, que castiga "la difusión pública de información falsa bajo la apariencia de informaciones verídicas sobre las Fuerzas Armadas de Rusia".De ser hallado culpable, el cucuteño podría pagar de cinco a diez años de cárcel, así como ser obligado a pagar una multa de hasta 5 millones de rublos (unos 251 millones de pesos colombianos)Según Diana Bonilla, este martes tuvo comunicación el cónsul colombiano en Moscú, pero no sabe cuándo podrá ver a su familiar.“Me comuniqué con el cónsul en Moscú, me dice que ellos hicieron la solicitud para verlo. Pero hasta ahora no lo han visto. Nadie me da información. Es preocupante y delicada la situación", sostuvo“Necesitamos la ayuda económica posible. El Gobierno tiene los recursos. Solicitamos apoyo económico, uno no sabe si sea la última vez que pueda tener comunicación con él, agregó.
El juez 11 de garantías de Bogotá envió a la cárcel al ciudadano ruso Sergei Vagin y dictó medidas de aseguramiento contra los otros 6 capturados como presuntos integrantes de una célula que, a través de diferentes modalidades, movía dinero ilícitamente y al parecer financiaba los desmanes durante las protestas.Por los hechos, la Fiscalía les imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de telecomunicaciones y acceso abusivo a un sistema informático.La hipótesis de la Fiscalía es que esta célula reclutaba ciudadanos venezolanos y colombianos para que estos prestaran sus cuentas o sus datos y así, a través de perfiles en apuestas deportivas, cobrar dineros o premios de estas. Además, con las cuentas que prestaban movían dineros que provenían, supuestamente, de Rusia y Ucrania, y finalmente, al parecer, uno de los objetivos era financiar los actos de vandalismo que se originaban de las protestas.“La estructura acompañaba a los ganadores de las apuestas a reclamar las sumas fijadas como premios. Todo el andamiaje, al parecer, generaba ganancias de 115 % y 220 %. La evidencia indica que se alcanzaron a mover más de 1.600 millones de pesos desde octubre de 2020”, señaló el ente acusador.Les puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
El juez 11 de control de garantías aplazó la audiencia establecida para definir la medida de aseguramiento contra el ciudadano ruso Sergei Vagin y los demás capturados, por presuntamente tener vínculos con una red criminal. La audiencia continuará este viernes, 8 de abril, a la 1:30 de la tarde.El juez alegó que llevaban más de 56 horas de audiencia y requerían un descanso, además que necesitaban revisar todo el material probatorio, “yo no tengo la culpa de que haya tanto material probatorio, y que los hechos sean complicados, no es culpa mía, yo estoy tratando, cumplo mi horario, pero es que llevo dos noches sin dormir, leyendo materiales probatorios”.Agregó que entendía la impaciencia de los procesados, “yo entiendo que los procesados estén impacientes, pero tampoco podemos (…) señor fiscal, alguno tiene alguna observación, de audiencia todavía falta bastante, porque después de la decisión vendrán los recursos”.El juez también dijo que tuvo que extenderse en la lectura de los materiales probatorios, el fiscal del caso también se mostró de acuerdo y pidió que todos estuvieran preparados desde la 1:30 de la tarde del 8 de abril para retomar la audiencia.“Que todos estemos preparados para que no vayan a haber retrasos, al menos de parte nuestra, para garantizar que, si nos desconectamos, desde Fiscalía estemos preparados, y si tenemos que agotar recursos, ojalá sea mañana y muy concretos, porque no podemos olvidar que estamos ad-portas de Semana Santa, para muchos son vacaciones colectivas”, señaló el fiscal del caso.Según la Fiscalía, Sergei Vagin estaría reclutando personas de nacionalidad venezolana y colombiana con el fin de alojarlos en hostales del centro de la ciudad y al parecer, posteriormente, instrumentalizarlos para que participaran en las marchas y protestas sociales a cambio de supuestos préstamos bancarios y tarjetas de crédito.Según el ente acusador, Vagin estaría financiando actividades ilícitas por medio de la modalidad de uso de apuestas en plataformas y estaría recepcionando dinero de terceros, el cual vendría de países como Rusia y Ucrania.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
BLU Radio conoció que las autoridades investigan a 73 colombianos y a cuatro rusos, entre ellos Sergei Vagin, denominados ‘Los Pitufos’, dedicados, presuntamente, a mover dineros a través de plataformas de apuestas deportivas y que terminaban siendo convertidos en criptomonedas para, finalmente, sacarlos del país.El fiscal Lenar Armando Colmenares expuso ante el juez 29 penal municipal de control de garantías las pruebas que vincularían a estas personas y a Sergei Vagin, investigado por grabar desmanes en las protestas sociales y transmitirlas en sus redes sociales.También la Fiscalía solicitó una búsqueda selectiva de las bases de datos y repertorios de investigación de las casas de apuestas.Para el ente de investigador, estas 73 personas habrían realizado la apertura de cuentas para recibir el dinero proveniente de las casas de apuestas virtuales, en asocio con Sergei Vagin.El juez señaló en la lectura del informe presentado por la Fiscalía que ‘Los pitufos’ estarían dedicados, al parecer, al lavado de activos.“Mediante la realización de apuestas de distintos lugares del mundo, para lo cual buscan ciudadanos principalmente en el país, (...) a quienes se les ofrecía, probablemente, que presten su nombre, a fin de abrir cuentas bancarias, (...) ha considerado útil emitir 4 ordenes a Policía Judicial para obtener información confidencial de un listado de 73 personas”, dice la investigación de la Fiscalía.Las autoridades solicitaron información detallada en cada uno de estos organismos para identificar si ‘Los Pitufos’ y los rusos incurrieron en los delitos de transferencia no consentida de activos.Migración Colombia respondió al detalle la petición del juzgado: “Por medio del presente, solicito su valiosa colaboración en el sentido de ordenar, a quien corresponda, suministrar información así verifíquese y obténgase registros de pasaportes a nombre de las personas a continuación”.
Según pruebas presentadas por la Fiscalía durante la audiencia en contra del ciudadano ruso Sergei Vagin, este estuvo a punto de obtener información de “carácter ultrasecreto” que hubiera puesto en riesgo la seguridad nacional y para obtenerla habría sobornado a un coronel del Ejército con un presunto ofrecimiento de 200 millones de pesos y un apartamento.Las pruebas de la Fiscalía fueron desestimadas por Francisco Javier González Cifuentes, el abogado de Sergei Vagin, que fue capturado por la supuesta financiación de los desmanes en medio de las protestas en Colombia.González afirmó que es falso el soborno por 200 millones de pesos y un apartamento a un coronel del Ejército, el cual fue revelado por el fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos.“Adjunto o adscrito a la embajada rusa en Colombia, 'Serguei Vargin' y de quien se certifican credenciales otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, ofreció a este ciudadano colombiano, a este oficial del Ejército, la suma de 200 millones de pesos y la entrega de un apartamento”, señaló el fiscal.La defensa de Vagin afirmó que, “todo se trata de una película que armaron las autoridades para realizar las capturas”, y que el ciudadano ruso no habría ofrecido dinero a ningún coronel del Ejército para tener información de carácter ultrasecreto y que se trata de otro ruso al que hacían referencia.La defensa le dijo a BLU Radio que, respecto a las pruebas que recaudó el Ejército y que involucran a Vagin con una ciudadana rusa y el presunto soborno al coronel del Ejército, “el señor Sergei no tiene relación con ninguna de las partes que se mencionan, toda vez que no se reunía con ninguno de los rusos, ni con el coronel, ni tenía conocimiento de la noticia sobre la compra y venta de armas y de situaciones secretas del Gobierno colombiano que se mencionan”.El 4 de abril se espera que la Fiscalía defina si Sergei Vagin deberá afrontar su proceso en libertad o lo hará desde una cárcel. Además, se presentarán los alegatos de la defensa.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
El ciudadano ruso Sergei Vagin y otros 3 de los 7 capturados se declararon inocentes de los cargos que les imputó la Fiscalía como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de telecomunicaciones y acceso abusivo a un sistema informático.Los capturados que se declararon inocentes fueron Gina Paola García, Jorge Antonio Casas y Cristian Leandro. Sin embargo, Mauricio García, Johana y Ana María Gutiérrez, aceptaron los cargos.Según la Fiscalía, Sergei Vagin estaría reclutando a personas de nacionalidad venezolana y colombiana con el fin de alojarlos en hostales del centro de la ciudad y al parecer, posteriormente, instrumentalizarlos para que participaran en las marchas y protestas sociales a cambio de supuestos préstamos bancarios y tarjetas de crédito.La Fiscalía aseguró tener pruebas de que el ciudadano ruso habría participado en las marchas del 21 de noviembre de 2020 y del 8 de marzo del 2021. Incluso, dice la investigación, este hombre tendría vínculos con el ELN y estaría relacionado con el tráfico de material de guerra y el microtráfico.Dice el ente acusador que Vagin estaría financiando actividades ilícitas por medio de la modalidad de apuestas en plataformas y estaría recibiendo dinero de terceros, el cual que vendría de países como Rusia y Ucrania.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
“Son puros inventos y parodia de mal gusto de aventuras del Agente 007”, fue una de las afirmaciones que hizo la embajada rusa en relación con los informes sobre actividades de espionaje de ese país en Colombia.La Misión Diplomática tomó distancia respecto al ciudadano Sergei Vagin quien fue capturado en las últimas horas en Bogotá sindicado por los delitos de transferencia no consentida de activos, concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de telecomunicación y acceso abusivo a un sistema informático.Vagin es un simple analista que presta sus servicios para una empresa de apuestas deportivas en Colombia aclaró la embajada precisando que ese ciudadano no tiene ningún tipo de vinculación con la delegación diplomática de la Federación Rusa en Bogotá.Asimismo, el servicio diplomático pide a las autoridades colombianas imparcialidad y garantías en el proceso que se adelanta contra Vagin y agrega que se hubiese podido ahorrar dinero de los contribuyentes aclarando las sospechas sobre este ciudadano mediante los “mecanismos de interacción interestatal policial”.Además, advierte la embajada que está en marcha una supuesta campaña de medios locales que busca “desacreditar a Rusia y lesionar las relaciones bilaterales con Colombia”.Según ellos, los medios colombianos publican artículos paranoicos basados en fobias y sospechas sobre cosas inverosímiles y los asumen como hechos reales. Esto último, en relación con la actividad de Vagin y otros dos individuos identificados como ‘Shurik’ y ‘Servac’ quienes estarían comprometidos en actividades de financiamiento de marchas y protestas sociales en Colombia.Esa afirmación “ya ha sido desenmascarada en nuestro comunicado de prensa y durante la rueda de prensa del Sr. Vagin y su abogado”, indicó la embajada de la Federación Rusa en Colombia.Y es que la embajada prestó sus instalaciones para que Vagin ofreciera una rueda de prensa porque, según ellos, los medios en Colombia no querían entrevistarlo de manera presencial por prevención a un contagio con COVID-19.
En un operativo en la localidad de Suba, adelantado sobre las 7:30 de la mañana de este miércoles por el Ejército y la Policía, fue capturado Sergeí Vagin, un ciudadano ruso acusado de mover millones de dólares para financiar acciones contra la fuerza pública en medio de las manifestaciones y disturbios que tuvieron lugar en el país durante 2019.Durante los seguimientos que se le hicieron al extranjero, según las autoridades colombianas, se pudo constatar cómo movía el dinero que era enviado desde Moscú a Colombia.Los recursos, según las investigaciones, eran entregados supuestamente a miembros de Primera Línea, con el fin de generar disturbios no solo en Bogotá, sino en varias ciudades del país como Medellín. El extranjero fue presentado ante un juez de garantías después de su captura, donde también se detuvieron a otras 6 personas, colombianos que estarían relacionados también con los disturbios.El ruso capturado aseguró ser inocente y trabajar en apuestas deportivas. Según la embajada de Rusia en Colombia, las acusaciones son calumnias. "La Embajada de la Federación de Rusia expresa su categórico rechazo de tales insinuaciones y calumnias, reiterando que Rusia ni ha intentado, ni tiene intención de injerirse en la vida interna de Colombia", comunicó la diplomacia de Moscún en un comunicado divulgado este lunes. De acuerdo con las investigaciones, las acciones violentas eran financiadas con recursos desde el extranjero que eran movilizados mediante la modalidad de "pitufeo", es decir a través de pequeñas sumas que permitían evitar su rastreo. Según la diplomacia rusa, dichas informaciones son falsas y guiadas por "el deseo de algunos medios de hacer coro con el actual mainstream informativo occidental caracterizado por un altísimo grado de rusofobia y una furia ciega hacia todo lo vinculante con Rusia".
