Poco queda de la vida de lujo y riquezas que demostraba Jenny Ambuila en las redes sociales durante el año 2019. La hija del exfuncionario de la Dian, Omar Ambuila, ahora lleva una vida modesta junto a su mamá Elba Chará, en la ciudad de Cali.Vive de sus heladerías Las mujeres quedaron en libertad por vencimiento de términos, sin embargo, siguen vinculadas al proceso y está pendiente el juicio por lavado de activos. Blu Radio conoció que ahora Jenny y Elba viven en una casa arrendada en el sur de la ciudad y su fuente de ingresos sería una heladería."Doña Elba y doña Jenny tienen un establecimiento de comercio desde hace muchos años, con una sede en el sur de la ciudad y otra en el norte. Esa es su actividad desde mucho antes de haberse surtido la captura”, indicó Néstor Pineda, abogado defensor de la familia Ambuila.El abogado de la familia explicó que los polémicos vehículos que Jenny presumía en las redes sociales ahora están bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos, mientras avanzan el proceso judicial en ese país. "Están sujetos a las investigaciones que se adopten allá y obviamente la justicia colombiana no ha tenido disponibilidad jurídica sobre ellos".El padre de Jenny, Omar Ambuila, afrontará un juicio por conspiración para el lavado de activos ante una corte del estado de Florida, Estados Unidos. Además, el abogado Pineda anticipó que Ambuila no aceptará los cargos que le han imputado.Le puede interesar:
Todo el país conoció el caso de Omar Ambuila después de que su hija, Jenny Ambuila, apareciera en fotografías en las redes sociales en autos lujosos como un Lamborghini y con accesorios de marcas muy costosas. El exfuncionario de la Dian es requerido desde 2021 en la Corte para el Distrito Medio de Florida, Estados Unidos, que lo acusa del delito de concierto para lavar dinero.El presidente Gustavo Petro firmó el 23 de mayo la resolución ejecutiva 127 de 2023 con la cual da luz verde a la extradición de Ambuila a Estados Unidos después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable a inicios del mismo mes.En la misma, el Gobierno nacional establece que no hay motivos para diferir la entrega del ciudadano colombiano a las autoridades de ese país a pesar del proceso penal que en su contra adelanta el juzgado segundo penal de Cali y que el deber de Estados Unidos será que una vez cumplida la condena o cuando quede en libertad en ese país deberá regresar para que termine de cumplir su proceso en Colombia.Los documentos recopilados por las autoridades dan cuenta que entre los años 2012 y 2017 el exfuncionario de la Dian lavó, aproximadamente, 1,3 millones de dólares, que “promovieron actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el fraude, el soborno, la extorsión, y envío de dinero sin licencia".Las investigaciones, de igual manera, aseguraron que Ambuila, aprovechando su cargo como jefe de carga en el puerto de Buenaventura, permitió la entrada de comercio ilegal a cambio de sumas millonarias.Le puede interesar:
Este jueves, 4 de mayo, la Corte Supreama de Justicia aprobó la extradición de Omar Ambuila, exfuncionario de la Dian requerido por lavado de dinero ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.Los documentos recopilados por las autoridades dan cuenta que entre los años 2012 y 2017 el exfuncionario de la DIAN lavó, aproximadamente, 1, 3 millones de dólares, que “promovieron actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el fraude, el soborno, la extorsión, y envió de dinero sin licencia"Además, se evidenció cuál era el modus operandi, pues el señalado lavaba el dinero y lo consignada a través de ventas de vehículos y el pago de costosos arriendos en Estados Unidos.Las investigaciones, de igual manera, aseguraron que Ambuila, aprovechando su cargo como jefe de carga en el puerto de Buenaventura, permitió la entrada de comercio ilegal a cambio de sumas millonarias.El caso Jenny AmbuilaEl caso tomó mayor relevancia después de que su hija, Jenny Ambuila, apareciera en fotografías en las redes sociales en autos lujosos como un Lamborghini y con accesorios de grandes marcas, lo que ha sumado a las investigaciones.La Fiscalía lo asocia con delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, favorecimiento al contrabando y concierto para delinquir.Ambuila fue capturado en marzo de 2019, pero un año más tarde fue puesto en libertad por vencimiento de términos. Fue recapturado en abril de 2021.Las fotos de Jenny Ambuila
La Corte Suprema de Justicia admitió el escrito de acusación presentado en noviembre y diciembre de 2019 en contra de Ómar Ambuila en Colombia. El alto tribunal recibirá nuevas pruebas en el proceso que se adelanta en contra del exfuncionario de la Dian, requerido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos, para comparecer por el proceso que se le sigue por el delito de lavado de dinero.El exfuncionario de la Dian es investigado por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, y a través de su defensa le pidió a la Corte Suprema de Justicia que recibiera y tuviera en cuenta unas pruebas que mostrarían una doble investigación tanto en Colombia como en el exterior. En la solicitud radicada ante la Corte, la defensa alega que Ambuila es pedido en extradición por los mismos delitos por los que está siendo juzgado en Colombia.Adicionalmente, con el mismo propósito, “también se dispone a oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, para que informen sobre la existencia de investigaciones y antecedentes que se encuentren en sus bases de datos relacionadas con el exfuncionario de la Dian, indicando las circunstancias fácticas, las autoridades que intervienen y el estado actual de las mismas”, señala el fallo de la Corte.Por lo anterior es que que la Corte Suprema admitió el escrito de acusación que se promueve en el juzgado segundo penal del circuito especializado con función de conocimiento de Cali contra Ómar Ambuila, Elba Chara Gómez, Jenny Lizeth Ambuila Chara, Emilson Moreno Granja, Gustavo Adolfo Rivas Arboleda y William Leonardo Quiñonez Angulo, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, favorecimiento por servidor, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y favorecimiento y facilitación del contrabando.Le pude interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Los carros de alta gama que le fueron incautados a Omar Ambuila, exfuncionario de la Dian recapturado con fines de extradición por un proceso que le lleva la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir relacionados con el presunto favorecimiento a contrabandistas, serán pieza clave en la investigación.Hace dos años, agencias vinculadas a la investigación (HSI, FBI y IRS), realizaron la incautación de un Lamborghini y un Porsche Cayenne, pertenecientes a la familia Ambuila, avaluados en aproximadamente 400.000 dólares. A pesar de que inicialmente se pensó que la Fiscalía de Colombia iniciaría un proceso de extinción del dominio a los bienes, BLU Radio conoció que estos serán piezas procesales en la investigación que le llevan las autoridades norteamericanas.Por otro lado, el proceso contra los Ambuila continúa en Colombia en donde son juzgados como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.Este viernes fue capturado Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian y protagonista del escándalo en Buenaventura. Ambuila era solicitado con fines de extradición para comparecer ante una corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida.La captura obedece a una investigación conjunta entre la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y la Policía Nacional de Colombia.Los delitos en este caso son lavado de activos y concierto para delinquir. Estos, relacionados con el presunto favorecimiento a contrabandistas.Ambuila había sido dejado en libertad el pasado mes de mayo por vencimiento de términos. Sin embargo, enfrentaba una investigación disciplinaria de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.
Una investigación entre la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y la Dirección Antinarcóticos de la Policía, permitió la captura de tres personas que hacían parte de una red que, de forma fraudulenta, facilitaba el envío de cargamentos de cocaína desde el puerto del Pacífico colombiano hacia Estados Unidos y varias ciudades de Europa.Según el ente investigador, el alcaloide era traído desde el Cauca, posteriormente se escondía en viviendas de Buenaventura y luego, con apoyo de cómplices, era camuflado en contendores listos para ser trasladados en barcos hacia el exterior. Una de las capturas se ejecutó en el barrio El Caney de Cali. Allí fue aprehendido Emilson Moreno Granja, alias 'Eli', funcionario del grupo de Control de Carga de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de Buenaventura. Este hombre ya había sido capturado por la Fiscalía hace dos años, en medio de la operación 'Lamborghini', en la cual se vinculó a integrantes de la familia Ambuila.En Pereira Risaralda, fueron capturados Francisco Quiñones Cortés y José Víctor Cueva Ortiz. Además, la Fiscalía reveló que a la estructura criminal se le habían incautado ya ocho toneladas de clorhidrato de cocaína, en seis procedimientos realizados en Colombia y dos más en Costa Rica. En estos eventos se ha establecido que la droga iba rumbo a Bélgica.
En un fallo de primera instancia, la ITCR destituyó e inhabilitó a Óscar Ambuila por 18 años, quien para la época de su captura hacía parte del grupo interno de trabajo de la DIAN, y a quien se le acusa de incrementar injustificadamente su patrimonio entre el 2013 y el 2016.La agencia ITRC, que se encarga de ejercer vigilancia y control, y tiene la facultad de investigar y sancionar las conductas por faltas disciplinarias gravísimas cometidas por funcionarios de la Dian, dijo en su momento que "puedo haber aumentado su patrimonio de forma injustificada" en más de $600 millones.En marzo de este año el Juez Quinto Penal del Circuito de Cali decidió otorgar la libertad a Ómar Ambuila, a su esposa Elba Chará y a su hija Jenny Lizeth Ambuila, implicados en el escándalo de corrupción en la Dian.
Omar Ambuila, el exfuncionario de la Dian implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción en Buenaventura y que a raíz de sus supuestas anomalías terminó cobijando a su familia con grandes lujos, intentó regresar a la entidad tras quedar en libertad por vencimiento de términos en el mes de mayo. Sin embargo, la Agencia General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, adscrita al Ministerio de Hacienda y que ejerce control sobre la Dian, determinó suspenderlo por tres meses y no podrá volver al alto cargo que desempeñaba. Ambuila, exjefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en el puerto de Buenaventura, además de enfrentar el sonado caso de corrupción, deberá responder a una investigación disciplinaria que le abrió dicha entidad.Esta investigación adelantada está relacionada con un supuesto incremento del patrimonio no justificado, que, al parecer, obtuvo al desempeñarse como servidor público de la Dian.La agencia calificó provisionalmente esta falta como gravísima a título de dolo. La suspensión de Ambuila será por tres meses mientras se desarrollan las investigaciones. Vea también: Dian pide a la justicia analizar la libertad de la familia Ambuila Cabe recordar que los Ambuila se volvieron célebres luego de que Jenny, la hija del exfuncionario, alardeara de sus riquezas y lujos a través de redes sociales. Escuche en este audio la noticia:
Jesús Albeiro Yepes, abogado de la defensa de la familia Ambuila, habló con BLU Radio y dijo que sus clientes han sido objeto de burlas en redes sociales por ser de tez morena.La familia Ambuila es investigada por la Fiscalía por un presunto caso de corrupción y enriquecimiento ilícito por supuestos manejos irregulares en el puerto de Buenaventura que les permitieron tener lujos en Colombia y Estados Unidos.Estas personas quedaron en libertad el pasado jueves 14 de mayo luego que el juez Quinto Penal de Circuito de Cali revocara, en segunda instancia, la medida de aseguramiento emitida por un juez penal en primera instancia.Yepes dijo que sus clientes eran “señalados por medio de una imputación desmedida, exagerada y, desproporcionada, sin análisis previo, por parte de la Fiscalía General de la Nación”.Entérese de: Los Ambuila, investigados por corrupción, quedaron libres por vencimiento de términos Además, indicó que el juez revocó medida de privación de la libertad de sus defendidos porque el vencimiento de términos se registró por segunda vez.El abogado de los Ambuila, también se refirió a la fotografía de Jenny Ambuila Chará, quien luce un Lamborghini de color rojo y que se viralizó en redes sociales.Señaló que ella, particularmente, ha sido víctima de bullying sólo por “tener la piel de color oscuro”“Es como como si eso fuera un impedimento para montarse en un vehículo de alta gama”, dijo el abogado. “Lo que ha tenido que vivir esta familia es bullying. Parece ser que en Colombia ser mujer, no ser blanco, ni de ojos claros, es una presunción de delito. Quien no tenga esas condiciones no puede subirse a un vehículo de ese tipo”, afirmó profesional.Lea además: Se conoce la primera foto de Jenny Ambuila cuando llegó a la cárcel de JamundíSin embargo, el proceso sigue abierto en contra de Omar Ambuila, señalado de supuestamente aprovechar su cargo en la Dian de Buenaventura para dejar pasar mercancía de contrabando y recibir dinero a cambio.La justicia investiga a esta familia por los delitos de lavado de activos, favorecimiento por servidor público, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito por tener propiedades en Estados Unidos.Aunque el juez les dio la libertad, estas personas seguirán vinculadas al proceso judicial y podrían volver pronto a la cárcel.Escuche el informe completo aquí:
Un juez de Cali otorgó la medida de detención domiciliaria para Elba Chará, mamá de Jenny Ambuila y esposa de Omar Ambuila, involucrada en el presunto caso de corrupción en la Dian Buenaventura.El abogado defensor, Álvaro Díaz Garnica, confirmó que la decisión se tomó basándose en que su defendida no representa un peligro para la sociedad.“Por su condición se le concedió la detención y se le revocó la orden preventiva en la cárcel por su arraigo familiar y no tenía antecedentes; la medida la podría cumplir en su casa sin que la comunidad corriera algún riesgo”, dijo.La mujer será trasladada por el Inpec en la mañana del jueves a su residencia en un exclusivo sector de Ciudad Jardín donde también permanece con la misma medida la joven Jenny Ambuila.Mientras tanto, la defensa espera solicitar en audiencia la revocatoria de detención carcelaria contra Omar Ambuila, funcionario de la Dian.
