Luego de la efervescencia del acto protocolario de reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, apagados los reflectores y regresando a la realidad, pareciera que el restablecimiento de relaciones entre los dos países no será tan inmediato ni tan sencillo como se creía.Asuntos de fondo, de forma y de infraestructura están dificultando que comience a operar la “maquinaria de la reapertura”, primero porque la infraestructura de los puentes vehiculares en la frontera entre Cúcuta y el Estado Táchira, es decir, los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Tienditas, deben tener una profunda revisión para saber si resisten en la actualidad el paso habitual de camiones y tractomulas o si necesitan una reparación.Ese escenario, actualmente el paso vehicular, sigue siendo el mismo que había antes del lunes pasado, aunque hay que decir que se siente la forma en la que bajó la tensión en el paso binacional y por eso aumenta el número de personas que cruzan a pie entre los dos países.En asuntos de fondo, la cosa no parece tan sencilla, porque la llave de la reactivación comercial y aeronáutica entre Colombia y Venezuela la tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por cuenta de las sanciones comerciales que pesan por cuenta de los vínculos de altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico y por constantes violaciones a los derechos humanos.En ese escenario, por ejemplo, la Aeronáutica Civil no pudo autorizar a la aerolínea venezolana Conviasa para reanudar vuelos Bogotá – Caracas, toda vez que esa empresa está incluida en la lista Clinton. Ese tema frenó por ejemplo, de manera unilateral desde Venezuela, la reanudación de vuelos de otras aerolíneas como Wingo entre los dos países.En el mismo escenario están varios medianos y grandes empresarios colombianos que a pesar de los grandes anuncios sobre la reactivación comercial entre los dos países, tienen serias dudas sobre si la posibilidad de reanudar negocios en Venezuela puede acarrearles sanciones por parte de los Estados Unidos.
El restablecimiento de relaciones políticas, económicas y comerciales con Venezuela tuvo un revés por la no autorización de las autoridades colombianas a la operación de la aerolínea Conviasa para cubrir trayectos desde Caracas.La aerolínea Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos), fue fundada en 2004 por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, fue sancionada en febrero de 2020, durante la administración de Donald Trump, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU, que la incluyó en la llamada “lista Clinton”.En su momento, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró que la aerolínea era el soporte de la administración de Nicolás Maduro para trasladar a funcionarios “corruptos” por todo el mundo para apoyar esfuerzos antidemocráticos.La posibilidad de represalias por parte de entidades estadounidenses contra Colombia, de permitir la operación de Conviasa en el territorio nacional, habría sido la causa de la marcha atrás en la decisión.Este lunes, en el marco de la reapertura entre Venezuela y Colombia, está prevista la reapertura del paso de vehículos en la frontera para el próximo lunes 26 de septiembre, cuando también serán reactivados los vuelos comerciales y la circulación de transporte de carga.Una comisión de los dos países, de la cual hicieron parte, entre otros, el director de Comercio Exterior del Ministerio colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Luis Fernando Fuentes, y el embajador de Venezuela en Bogotá, Félix Plasencia, visitó este miércoles Cúcuta y la zona de frontera para constatar los avances de los preparativos para la reapertura.Le puede interesar:
No para la polémica desde algunos sectores políticos en Colombia y Estados Unidos por la decisión del gobierno del presidente Joe Biden, de retirar a las antiguas Farc del listado de grupos terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos.En las últimas horas desde La Guajira, el embajador Philip Goldberg aclaró que con la determinación, producto de la firma del acuerdo de paz hace cinco años en el Teatro Colón, no se borran los antecedentes de los máximos jefes de las Farc, ni tampoco significa que a partir de ahora puedan entrar a Estados Unidos libremente o puedan hacer negocios en ese país.Esto significa que ni Rodrigo Londoño, ni Pastor Alape ni Pablo Catatumbo, ni los demás antiguos jefes del secretariado de las Farc, podrán acceder a visas para entrar a Estados Unidos, país que mantiene vigentes los procesos en su contra, en particular por narcotráfico.El embajador Goldberg fue claro en señalar que no se trata de un beneficio para las antiguas Farc, sino que su retiro de la lista de grupos terroristas forma parte del proceso natural que cada cinco años adelanta el Departamento de Estado para actualizar el listado de amenazas contra sus ciudadanos, en el que ahora están las disidencias de ‘Iván Márquez’ y de ‘Gentil Duarte’.La otra controversia en torno a esta decisión corre por cuenta de la salida de la llamada Lista Clinton de Gener García Molina, alias John 40, el jefe del narcotráfico en las Farc y quien ahora está en Venezuela con las disidencias de Iván Márquez.Ante esta situación, Juan González, asesor del presidente Biden para el hemisferio occidental, dijo que no está familiarizado con el tema y se comprometió a hacer el correspondiente análisis. De la Lista Clinton también fueron retirados Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Marco León Calarcá.Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Estados Unidos anunció este martes que aumentará la presión contra el empresario colombiano Alex Saab por su rol en el plan alimentario del gobierno de Venezuela, sancionando a tres de sus socios y colocando en la lista negra a 16 entidades relacionadas en Colombia, Panamá e Italia.No deje de leer: Alex Saab, de vender uniformes a señalado de lavar millones de dólares para Maduro "Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se ha beneficiado del hambre del pueblo venezolano y ha facilitado la corrupción sistémica en Venezuela", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.Esta es la lista de los involucrados publicada en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos:Los sancionados son dos hermanos de Saab, Amir Luis y Luis Alberto, y el hijo de Pulido, David Enrique, explicó el Tesoro en un comunicado.Las dieciséis empresas afectadas son en su mayoría colombianas, pero también las hay de Panamá y de Italia, y "son propiedad o están controladas" por los sancionados o por el propio Alex Saab."Estas acciones aumentan la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitado una corrupción sistémica en Venezuela", dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en la nota."El Tesoro continuará teniendo como objetivo a aquellos que se benefician de forma corrupta a expensas del pueblo de Venezuela", agregó.El Gobierno de EE.UU. recordó que Alex Saab y Álvaro Pulido fueron sancionados en julio pasado por su supuesta implicación en una red de corrupción a gran escala para obtener contratos con el Gobierno venezolano.Washington acusó en ese entonces a Saab de haber robado "cientos de millones de dólares" del programa de comida subsidiada conocido como Clap.Como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que esos individuos y entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe efectuar transacciones financieras con EE.UU.El Gobierno de Donald Trump lidera una campaña para sacar a Maduro del poder desde que el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró presidente interino de Venezuela, el pasado 23 de enero.Desde entonces, EE.UU. ha impuesto sanciones contra varios funcionarios venezolanos, incluido el hijo del presidente del país, Nicolás "Nicolasito" Ernesto Maduro Guerra, y también ha restringido el comercio de oro y las operaciones en Estados Unidos de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.Encuentre en BLU Radio las principales noticias del mundo y los hechos internacionales. Información actualizada en video, imágenes y artículos periodísticos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y el resto del mundo.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.
El departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista Clinton al esmeraldero Pedro Nel Rincón Castillo conocido como ‘Pedro Orejas’, a quien se señala de integrar una red de narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades norteamericanas informaron que las imposiciones se relacionan a las acusaciones por narcotráfico y lavado de activos que pesan contra el empresario boyacense, a quien se relaciona con la banda criminal Clan Usuga y el cártel de Sinaloa en México.Rincón, propietario de minas de esmeraldas en el departamento de Boyacá, centro de Colombia, también opera laboratorios de procesamiento de cocaína en esa zona y usa sus empresas para actividades ilícitas, dijo el Departamento del Tesoro al bloquear su acceso al sistema financiero estadounidense.El empresario fue incluido en el listado de narcotraficantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una designación que congela todos sus bienes en Estados Unidos y prohíbe a ciudadanos y entidades estadounidenses hacer negocios con él."El Tesoro está tomando medidas para cortar el flujo de ganancias de la cocaína colombiana usando la red de minas de esmeralda de la organización de Rincón y otras empresas aparentemente legítimas", dijo Sigal Mandelker, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera.Según el Tesoro, Rincón envió regularmente desde 2002 toneladas de cocaína de Colombia a Venezuela, México, República Dominicana y Haití para su contrabando a Estados Unidos.El empresario fue arrestado en Colombia en 2013, y más tarde fue sentenciado a 20 años por homicidio, pero sus activiades de narcotráfico y blanqueo de capitales continuaron incluso estando preso, agregó el comunicado.Además de Rincón, fueron sancionados su socio, Horacio de Jesús Triana, y otros siete colombianos que represantaban o colaboraban con su organización, así como siete entidades colombianas vinculadas.La extradición de Rincón a Estados Unidos, solicitada por la Corte del Distrito Sur de la Florida por narcotráfico, fue avalada a principios de mayo por la justicia colombiana. Vea aquí: En Colombia hay más de 800 empresas y personas en ‘Lista Clinton’: SuperSociedadesLas siguientes sociedades también fueron incluidas en la lista Clinton: Comercializadora internacional agrícola y ganadera Rincón Castillo limitada, Distribuidora y eléctricos Rincón limitada, Esmeraldas colombianas cerro Gualilo limitada, Esmeraldas Narapay limitada, Inversiones de Occidente limitada, Sociedad esmeraldífera de Maripi limitada y Zuliana de esmeraldas C.I. S.A.S.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de la Lista Clinton al Envigado Fútbol Club, lista de la que hacía parte 19 de noviembre de 2014.Conozca más: En Colombia hay más de 800 empresas y personas en ‘Lista Clinton’: SuperSociedadesDe acuerdo con el organismo, ya no hay rastro de dineros del narcotráfico en el equipo colombiano.Los líos para la institución iniciaron en los años 90 debido a las acusaciones en contra del dueño del conjunto, Gustavo Upegui, quien fue asesinado en 2006.Tras el deceso del directivo, quedó al frente del equipo su esposa, Margarita Zulay de Gallego y Juan Pablo Upegui. Hace cuatro años, por orden de la Oficina de Activos Extranjeros de EE. UU., (Ofac) la firma fue incluida en la llamada 'Lista Clinton' que impuso restricciones financieras por acusaciones de supuesto lavado de activos. El ajuste en las finanzas de los últimos años, gracias a alianzas financieras e institucionales, le permitieron al Envigado F.C. ser el tercer equipo del fútbol colombiano en 2017 con mayores utilidades, con ingresos de 5.787 millones de pesos. Vea también: "Estoy dispuesto a aclarar todo": Juan Pablo Upegui defiende cuentas del Envigado F.C.El departamento del Tesoro dio detalles de la decisión frente al fin de las sanciones y restricciones al club deportivo antioqueño. “OFAC levantó las sanciones contra el Envigado Futbol Club después de que el Gobierno colombiano y el equipo de fútbol emprendieron esfuerzos extensos que cortaron los lazos anteriores del club con la influencia criminal de La Oficina de Envigado”, dijo Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Este retiro de la lista demuestra que las sanciones del Departamento del Tesoro para combatir a los carteles de la droga pueden interrumpir efectivamente sus inversiones financieras arraigadas y estorbar sus planes a largo plazo para lavar dinero a través de la industria del deporte. Al trabajar con la agencia reguladora de la Superintendencia de Sociedades del Gobierno colombiano durante tres años, el Envigado F.C. llevó a cabo una reestructuración corporativa y cortó todos los lazos de propiedad con personas y entidades designadas que estaban vinculadas al grupo criminal colombiano La Oficina", añadió la comunicación.
Un total de 829 empresas y personas domiciliadas en Colombia figuran en la actualidad en los registros de sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU, por lo cual, la Superintendencia de Sociedades, a través de un comunicado, advirtió a los empresarios que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores, y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes. De acuerdo con el órgano de control, la mayor cantidad de reportados se encuentra en Cali (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63). “Estas firmas están clasificadas en muy diversos sectores económicos. Por citar solo algunos, pueden mencionarse los de la construcción, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, el transporte y la logística, la industria automotriz y las autopartes, el cambio de moneda, restaurantes y los textiles, entre otros”, asegura la superintendencia.Aseguró que algunas de esas empresas figuran también en los archivos de la Superintendencia de Sociedades, porque han sido sometidas a procesos de liquidación, después de ser intervenidas por las autoridades colombianas.En ese sentido, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, señaló que el organismo, en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, “ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control, está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”. Cabe señalar que la llamada ‘Lista Clinton’ es elaborada y administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC (por su sigla en inglés), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este es el comunicado: Un total de 829 empresas y personas domiciliadas en Colombia figuran actualmente en los registros de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU, por lo cual, la Superintendencia de Sociedades les advierte a los empresarios que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores, y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes. La mayor cantidad de reportados se encuentra en Cali (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63). Estas firmas están clasificadas en muy diversos sectores económicos. Por citar solo algunos, pueden mencionarse los de la construcción, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, el transporte y la logística, la industria automotriz y las autopartes, el cambio de moneda, restaurantes y los textiles, entre otros. Al cruzar la información, se verifica que algunas de esas empresas figuran también en los archivos de la Superintendencia de Sociedades, porque han sido sometidas a procesos de liquidación, después de ser intervenidas por las autoridades colombianas.El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que “el organismo en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control, está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”. La llamada “Lista Clinton” es elaborada y administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC (por su sigla en inglés), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A través de este mecanismo, la OFAC se ocupa en aplicar las sanciones financieras e impone una especie de veto a las empresas o personas relacionadas con el narcotráfico y la financiación del terrorismo. La Superintendencia expidió normas actualizadas a finales de 2017, en las que establece las pautas que deben cumplir las sociedades vigiladas para reportar movimientos sospechosos y evitar prácticas ilícitas. Dichas normas están previstas en la más reciente versión de la Circular Básica Jurídica, que establece los deberes de los empresarios, para prevenir delitos y evitar que las sociedades se presten para el lavado de activos. El Superintendente Reyes Villamizar agregó que “de acuerdo con las normas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia de Sociedades les advierte a las compañías colombianas, a sus revisores fiscales y administradores el deber que tienen de efectuar una debida diligencia respecto de sus empleados, clientes y proveedores”. Las sociedades que están obligadas a implementar el capítulo X, de la circular Básica Jurídica sobre la prevención de lavado de activos son las que están vigiladas o sujetas a control de la Superintendencia de Sociedades, las que registran altos ingresos y las que están clasificadas en ciertos sectores económicos, de la siguiente manera: 1- Las sociedades dedicadas al comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios, con ingresos superiores a $101.000 millones hasta 31 de diciembre de 2017. 2- Las constructoras de edificios con ingresos iguales o superiores a $78.100 millones de pesos.3-Las del sector inmobiliario y de explotación de minas y canteras que obtuvieran ingresos totales o superiores a $46.800 millones a diciembre de 2017.4- Aquellas de cualquier otro sector, sujetas a la vigilancia o control permanente de la SuperSociedades y cuyos ingresos superen los $124.900 millones.Le puede interesar: Quien tenga nexos con venezolanos en lista Clinton sería acusado de lavado de activos Se calcula que por su tamaño y volumen de negocios, más de 1.200 empresas en Colombia están obligadas a adoptar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como de reporte operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Santiago Castro, presidente de Asobancaria, gremio que reúne a los bancos del país, advirtió que si los líderes del partido la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) continúan en incluidos en la lista Clinton, ninguna entidad financiera en Colombia podrá abrir una cuenta a nombre de este movimiento, así su representante legal no aparezca en la lista. "Ellos no han tenido mucho problemas en las últimas décadas para financiarse dentro de la ilegal, están los cabecillas, que algunos están en campaña y van a tener problemas, porque independiente de que su representante legal o la persona que pongan para administrar los recursos no sea, la persona a la que está dirigida esa campaña sí está en la lista", declaró Castro. Le podría interesar: Banco negó apertura de cuentas a Farc por aparecer en Lista Clinton Dice el directivo que “no es que los integrantes de la FARC no puedan tener cuentas, es más, las tienen, estamos hablando de los cabecillas que están en las listas de grupos terroristas y nosotros tenemos unas directivas que cumplir". También señaló que el sistema financiero no puede arriesgar la compra fianza que ha generado a nivel internacional: "No vamos a aislarnos para que nos cierren los canales de corresponsales en todo el mundo, nosotros tenemos unas normativas internacionales bajo las cuales el sistema bancario colombiano se ha acogido y es muy estricto su cumplimiento". "Ese es un problema de las FARC, ellos tienen que vivir las consecuencias de los negocios y actividades delictivas que tuvieron por décadas", finalizó.
El equipo América de Cali se declaró en proceso de insolvencia en noviembre del año 2014 ante la Superintendencia de Sociedades, pues atravesaba una situación financiera crítica después de completar cerca de cinco años en la segunda división del fútbol colombiano. Para este proceso, la SuperSociedades y el club pactaron un acuerdo de 20 años (hasta el 2035), con el fin de subsanar los $14.836 millones de pesos de pasivos que los escarlatas mantenían en la B. Este 5 de diciembre de 2017, la autoridad reveló que el América logró avanzar en gran medida en su saldo y tiene pendiente por pagar $256 millones de pesos de los pasivos inicialmente reportados. A su vez, el saldo con algunos jugadores del equipo se redujo a $196 millones de pesos. En este último informe, se reveló que el club caleño aumentó en más de 120% sus ingresos a junio del presente año, pues recibió más de $12 mil 500 millones de pesos que incluyen, entre otras fuentes de recursos, el mayor recaudo por taquilla. Sin embargo, reportó pérdidas por un poco más de $4.500 millones de pesos, cifra que mejoró sustancialmente si se compara con los años anteriores.
Desde el 29 de mayo del 2003, las Farc están incluidas en la denominada Lista Clinton. Ese día fueron incluidos 19 individuos, entre los cuales aparece la cúpula principal del grupo guerrillero ahora desmovilizado. Hoy permanecen alias ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catabumbo’, entre otros. Esta designación significa que el Departamento del Tesoro puede emitir sanciones como el congelamiento de activos o la prohibición de acceder a sectores del sistema financiero en donde tenga jurisdicción EE.UU. El Departamento del Tesoro no ofrece una lista detallada sobre el número de miembros de las Farc en la Lista Clinton, pero sí advierte que goza de discreción para decidir cuándo y cómo emitir sanciones. Además, decenas de entidades e individuos que tuvieron relación con las Farc están en la lista. Una de las últimas inclusiones ocurrió en agosto del 2015, en medio de las negociaciones de paz, cuando fueron señalados cuatro individuos considerados enlaces internacionales de la guerrilla en Europa, entre ellos alias ‘Lucas Gualdrón’. Es importante recordar que decenas de miembros de la guerrilla tienen acusaciones en cortes estadounidenses, con procesos que, incluso, permanecen bajo reserva, mientras las Farc permanece designada como una organización terrorista por parte del Departamento de Estado.
