La intervención cobija a Control y Hacienda S.A.S y a seis personas naturales vinculadas al negocio.
Los accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad, vinculados a la medida son: Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sanchez Díaz, Nohora Acero García, Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero.
Una vez la Superintendencia de Sociedades recibió denuncias sobre el caso, ofició a la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la Fiscalía, existe una investigación contra dos socios de la compañía por captación masiva y habitual de dineros, no reintegro y lavado de activos.
Informes que reposan en el expediente indican que más de 80 inversionistas entregaron dinero a Forex Investment Team S.A. sin recibir bienes o servicios a cambio.
Por su parte, la Superintendencia Financiera remitió un informe pericial según el cual más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$7 millones a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio.
“Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superintendencia Financiera.
La orden de suspensión fue remitida al Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades, que podrá tomar cualquiera de las decisiones contempladas en los mecanismos de intervención del Estado por captación ilegal.
Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:
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