Supersociedades intervine Forex Invesment Team por captación ilegal de dinero

La intervención cobija a Control y Hacienda S.A.S y a seis personas naturales vinculadas al negocio. Los accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad, vinculados a la medida son: Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sanchez Díaz, Nohora Acero García, Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero. Una vez la Superintendencia de Sociedades recibió denuncias sobre el caso, ofició a la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la Fiscalía, existe una investigación contra dos socios de la compañía por captación masiva y habitual de dineros, no reintegro y lavado de activos. Informes que reposan en el expediente indican que más de 80 inversionistas entregaron dinero a Forex Investment Team S.A. sin recibir bienes o servicios a cambio. Por su parte, la Superintendencia Financiera remitió un informe pericial según el cual más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$7 millones a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio. “Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superintendencia Financiera. La orden de suspensión fue remitida al Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades, que podrá tomar cualquiera de las decisiones contempladas en los mecanismos de intervención del Estado por captación ilegal. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El Gobierno Nacional lanzó críticas a la decisión de la Alcaldía de Bogotá de sacrificar las 40 especies que fueron decomisadas en el acuario del Centro Comercial Atlantis. El alcalde Enrique Peñalosa lamentó que no se hubiera podido acomodar a los animales en un acuario. -Una nueva mortandad de peces se registra hoy en uno de los canales que desembocan en la bahía de Cartagena. -Asciende a 8 el número de personas muertas por el accidente de un puente colgante en Villavicencio. En las últimas horas falleció una mujer que se encontraba en cuidados intensivos en el hospital departamental de Villavicencio. -Más de 80 pruebas presentará la Fiscalía en la audiencia de acusación contra Rafael Uribe Noguera, el confeso asesino de la niña Yuliana Samboní. La diligencia será en horas de la tarde. -A través de una carta pública, la familia del empresario Víctor Maldonado denuncia un supuesto complot de organismos del Estado para vulnerar su derecho a la libertad por vencimiento de términos. -A la espera del visto bueno de las autoridades permanece el personal en la Autopista Medellín-Bogotá, para habilitar el paso vehicular en el kilómetro 14+350, que ya completa 15 días con cierre por deslizamiento de tierra. Las pérdidas ascienden a 15 mil millones de pesos. -Pese a las advertencias de la Personería de Bogotá, decenas de pacientes siguen recibiendo atención médica en el hospital de Kennedy de manera indigna. -Sigue la preocupación de las autoridades por el incremento de la inseguridad en Barranquilla durante los primeros días del año. Fue asesinado un escolta durante un atraco. -La inflación en Venezuela llegó al 830 por ciento, mientras que el Producto Interno Bruto de ese país se desplomó un 23 por ciento, de acuerdo con los datos preliminares que presentó el Banco Central de Venezuela. -Volkswagen tendrá que pagar al Gobierno de Estados Unidos por el lio de las emisiones 4 mil 300 millones de dólares en multas. -Este miércoles es el turno de Rex Tillerson, presidente de la petrolera Exxon Mobile, para comparecer en el Congreso de Estados Unidos en su audiencia de nominación como secretario de Estado.-Aviones de guerra bombardearon varias localidades de Guta Oriental, el principal feudo opositor de las afueras de Damasco, en los primeros bombardeos contra esta área desde el inicio de la tregua en Siria.