El auto de la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema , da cuenta de que esta investigación se centra entre los años 2007 y 2010 cuando Piedad Córdoba y Andrés Vásquez, asesor de su Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso, habrían aprovechados viajes y estadías en Venezuela para supuestamente recuperar dinero que la Comisión Nacional de Administración de Divisas le debía a empresarios colombianos.
Según el alto tribunal, la ahora senadora del Pacto Histórico habría recibió pagos en esa época de empresarios a cambios de recuperar esos dineros y ayudar a que el entonces presidente Hugo Chávez no los expropiara.
El auto de la Corte Suprema detalla que en el año 2009 la congresista conoció a Alex Saab, quien le habría solicitado que le ayudara con Chávez para recuperar un dinero de dicha Comisión; pero, además, era una de las empresas del barranquillero en las que Piedad Córdoba, al parecer, recibía comisiones por su gestión en Venezuela cobrando dinero de otros empresarios.
Los hijos de la senadora también quedaron salpicados en este escándalo, teniendo en cuenta que el documento del tribunal dice que Córdoba habría delegado a Juan Luis y Camilo Castro Córdoba para que se encargaran de manejar sus negocios con el empresario Alex Saab.
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En el auto se menciona al empresario Carlo Balilla Battistini, quien entre los años 2009 y 2010 habría financiado eventos, pago gastos publicitarios, tiquetes aéreos y vuelos chárter supuestamente para la congresista, su familia y terceros.
Es importante recordar que la senadora Piedad Córdoba es investigada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público.
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Por su parte, el juicio contra Alex Saab por lavado de activos , concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada, se reactivará en febrero de 2024 ante un juzgado especializado de Barranquilla.
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