En medio de la investigación por la millonaria defraudación a la empresa Elite International Américas S.A.S. por los negocios ilegales de libranzas, la Fiscalía le imputó cargos y obtuvo medida de aseguramiento en cárcel contra Francisco Javier Odriozola Juan, socio fundador de la comercializadora.
Sin embargo, Odriozola salió del país en febrero de 2017, y, según la Fiscalía, “hasta la fecha se ha negado a atender presencialmente los requerimientos de la justicia colombiana”.
Por esta razón, el ente acusador solicitó a Interpol expedir circular roja, esto, con el fin de que en cualquier país del mundo pueda ser capturado.
Además, a través de los canales de cooperación internacional, realiza los trámites correspondientes de extradición ante España por tratarse de un ciudadano de ese país, que actualmente reside en Madrid.
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Hay que recordar que el fundador de Elite, quien estuvo conectado en videoconferencia, fue imputado por: Concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada en la modalidad masa, captación masiva y habitual de dinero, no reintegro de recursos productos de la captación y lavado de activos.
Según las investigaciones, Elite S.A.S., habría puesto en marcha un esquema de compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses. Situación que en la práctica no ocurrió.
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