Un fiscal especializado en lavado de activos obtuvo las pruebas suficientes que dan cuenta de un presunto esquema de estafa masiva liderado por Juan José Benavides Velásquez, quien promocionaba inversiones en criptomonedas con rendimientos exorbitantes, la investigación reveló que más de 100 víctimas perdieron más de 8.200 millones de pesos entre 2019 y 2022 con la captadora Daily Cop .
La investigación reveló que presuntamente Benavides Velásquez, en complicidad con otras personas, habría utilizado redes sociales para promocionar inversiones en criptomonedas, ofreciendo a los participantes rendimientos diarios del 0,5 % y hasta un 12 % mensual en pesos colombianos.
Durante los primeros meses, los inversionistas podían ver el crecimiento de sus supuestos rendimientos con aplicaciones de billeteras virtuales creadas específicamente para esta estafa, pero, de manera repentina, los usuarios perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir informes sobre sus inversiones y se les informó de que las criptomonedas habían perdido valor, lo que acabó materializando las pérdidas.
La Fiscalía ha recibido hasta el momento 60 denuncias que involucran a 103 víctimas , quienes entre 2019 y 2022 perdieron más de 8.234 millones de pesos, dichas investigaciones señalan que parte del dinero recaudado fue desviado hacia cuentas de empresas aliadas y personas vinculadas al esquema, lo que permitió ocultar un total de 126.702 millones de pesos.
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Benavides fue imputado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, pero no aceptó los cargos, en este caso, la Fiscalía encontró que los recursos captados fueron ocultados en cuentas de empresas aliadas y personas vinculadas al holding, y que Benavides Velásquez obtuvo un incremento patrimonial injustificado de más de 4.600 millones de pesos.
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