Estafa con criptomonedas: grupo empresarial en la mira de la Fiscalía por engañar a inversionistas

La Fiscalía General de la Nación reunió pruebas en contra de un grupo empresarial, presuntamente, involucrado en una estafa millonaria, relacionada con un esquema de criptomonedas, en el cual las personas invertían con la promesa de obtener ganancias sustanciales.

En una operación conjunta con la Policía Nacional, lograron la captura de seis individuos señalados de ser parte de esta organización delictiva. Los arrestos se llevaron a cabo en las ciudades de Cali (Valle del Cauca), Ibagué (Tolima) y Medellín (Antioquia).

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y, basado en las pruebas disponibles, les imputó varios delitos graves que incluyen lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares. Cabe destacar que los procesados no aceptaron los cargos formulados en su contra.

Los individuos implicados en esta trama fraudulenta fueron identificados como Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.

Foto suministrada.

Según la investigación llevada a cabo, este grupo habría establecido un conglomerado empresarial que incluía al menos 14 compañías, aparentemente, utilizadas para dar legitimidad a las transacciones con criptomonedas. Sin embargo, estas operaciones se realizaban sin los permisos y requisitos legales necesarios.

Durante el desarrollo de la investigación, se descubrió que, en redes sociales, conciertos y eventos masivos, promocionaban criptoactivos en los que los interesados invertían dinero, con la promesa de obtener rendimientos diarios del 0.5 %, lo que equivaldría a un asombroso 12 % mensual.

Un aproximado de 120.000 clientes confiaron en este esquema, entregando una suma superior a los 130.000 millones de pesos.

Según las evidencias recopiladas, estos fondos supuestamente se destinaron a la adquisición de lujosos vehículos y a la creación de diversas empresas en sectores como bienes raíces, tecnología, software y publicidad. Lamentablemente, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas.

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