El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el pliego de cargos por presunta participación en lavado de activos contra cinco personas cercanas al empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el testaferro del régimen de Nicolas Maduro.
La decisión cobija a Álvaro Pulido Vargas, antes llamado Germán Enrique Rubio Salas, de 57 años; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32, y Carlos Rolando Lizcano, de 50, todos ellos colombianos, y a José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años, y Ana Guillermo Luis, de 49, ambos venezolanos.
Los señalados, habrían contribuido a desviar los dineros procedentes de los contratos irregulares celebrados con el gobierno venezolano para la entrega de los CLAP, que hacían parte del programa de suministro de alimentos y medicinas a familias pobres del gobierno de Nicolás Maduro.
Según revela el documento, en el lapso entre 2015 y 2020, los implicados contribuyeron a lavar los recursos que provenían del esquema ilegal a través de cuentas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares, con destino a los Estados Unidos.
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Para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, estas personas obtuvieron contratos con entidades gubernamentales para importar y exportar cajas con comida y medicina, gracias al pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano.
Luego, inflaron los costos para su propio beneficio, llegando a recibir 1.600 millones de dólares del gobierno venezolano y alcanzaron a transferir aproximadamente 180 millones a bancos en Estados Unidos.
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El empresario colombiano fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, África, en virtud de una orden de captura emitida a través de Interpol por EE.UU. y fue extraditado el sábado al país norteamericano.
Saab que el lunes pasado compareció por primera vez ante un juez de Miami , Florida, está acusado de siete cargos de lavado y uno más de conspiración para blanquear y, además, desde mayo de 2019, está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
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