Durante nueve horas de audiencia, el fiscal delegado leyó detalladamente la forma en que Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, junto a cuatro trabajadores, planearon minuciosamente la manera de realizar facturas falsas para ocultar declaraciones de renta de las 14 empresas colombianas.
Con folios en mano, el fiscal leyó durante cinco horas cómo, a través de correos, intermediarios y firmas falsas, se transfirieron enormes cantidades de dinero principalmente a una cuenta oculta en las Bahamas.
A la audiencia, Luz Mary, Martha Moreno y otra de sus trabajadoras llegaron vistiendo la camiseta de Colombia.
Durante la diligencia, Luz Mary cruzó apenas un par de palabras y un par de notas con su abogado cada vez que el fiscal delegado describía alguna maniobra en la que ella se veía involucrada. En los recesos sonreía y ella, junto a los demás trabajadores, revisores fiscales, representantes legales, se veían tranquilos y seguían atenta nota a lo que la defensa les indicaba.
En varias oportunidades el fiscal delegado reiteró que había pruebas suficientes para determinar su participación dentro de los Panamá Papers.
"Esto no es para hacerles daño o involucrarlos en algo que no tienen que ver. En los allanamientos, señor Arellano, encontramos en sus computadores documentos y correos enviados a la señora Martha en las que se daban indicaciones precisas de firmas y traslados de dinero", dijo el fiscal.
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De igual forma asegura que a Luz Mary Guerrero se le hicieron varias citaciones para que explicara la procedencia de los dineros y algunas irregularidades ante la Dian que se empezaron a encontrar y en reiteradas ocasiones argumentó falta de tiempo o asuntos personales por los que no solo no podía asistir, sino por los que además nombraba apoderados que tampoco cumplieron las citas a las que fueron llamados.
"La persona quería evadir impuestos y llevar su planta a un país distinto de baja tributación donde se creía el dinero era lícito pero finalmente al final no era tan legal", aseguró el fiscal.
De otro lado, Hebert Jaimes Torres, representante legal de Circulante y suplente de Efecty, quien se entregó en horas de la tarde en el búnker de la Fiscalía y este miércoles será legalizada su entrega.
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A las 10:00 de la mañana será retomada la audiencia para definir medida de aseguramiento de esta poderosa empresaria.
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