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Dos empresarios colombianos Alex Saab y Alvaro Pulido fueron acusados este jueves en Estados Unidos de lavar más de 350 millones de dólares a través de un supuesto fraude aprovechando el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, informó el Departamento de Justicia.
Saab y Pulido, sancionados más temprano por el Tesoro estadounidense por orquestar "una red de corrupción" en el programa CLAP de subsidios alimentarios del gobierno venezolano, fueron acusados de ocho cargos: uno de conspiración para cometer lavado de dinero y siete de lavado de dinero.
Según la acusación formal, desde noviembre de 2011 y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros colombianos en Miami para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal, transfiriendo unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela, hacia o a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
Ambos empresarios fueron contratados por el Gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos.
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Supuestamente se beneficiaron entonces del tipo de cambio oficial, que les permitía comprar dólares estadounidenses a una tasa favorable, al presentar documentos de importación falsos para materiales que nunca llegaron a Venezuela y sobornar a funcionarios del gobierno venezolano para que los aprobaran.
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La acusación alega que este esquema violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en inglés), una norma estadounidense con disposiciones anti-soborno, con delitos en contra Venezuela.
Saab, de 47 años, y Pulido, de 55, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por los cargos imputados.
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Este jueves, el Departamento del Tesoro dijo que Saab se aprovechó desde 2016 de contratos sobrevalorados vinculados al plan de ayuda alimentaria de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, en una confabulación que incluye a los tres hijastros del presidente venezolano Nicolás Maduro, así como a 13 compañías en varios países y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela.
Pulido, antes conocido como Germán Rubio, también fue incluido en esa lista negra.
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